Analista de Cumplimiento Semi Senior – Ciudad de México at Vita Wallet

Descripción del Puesto:

Última información laboral de Vita Wallet para la posición de Analista de Cumplimiento Semi Senior – Ciudad de México. If the Analista de Cumplimiento Semi Senior – Ciudad de México vacante en México coincide con tus calificaciones, envía tu solicitud o currículum directamente a través del portal actualizado de Jobkos.

Ten en cuenta que aplicar a un trabajo puede no ser siempre fácil, ya que los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa. Esperamos que esta oportunidad en Vita Wallet para la posición de Analista de Cumplimiento Semi Senior – Ciudad de México se ajuste a tu perfil profesional.

En Vita Wallet somos una fintech latinoamericana que simplifica los pagos internacionales a través de soluciones digitales seguras, ágiles y eficientes. Conectamos personas y empresas entre países mediante infraestructura local y tecnología innovadora, eliminando fricciones en las transferencias cross-border. Creemos en el crecimiento con cumplimiento, en la velocidad con responsabilidad y en una cultura colaborativa donde cada persona genera impacto real.

Objetivo del cargo

Desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento local y Analista de cumplimiento de AML/CFT, así como brindar asesoramiento jurídico en materias corporativas, asegurando la correcta implementación del programa de prevención de LA/FT, así como también el cumplimiento de los requisitos regulatorios, corporativos y societarios aplicables, salvaguardando los intereses y crecientes necesidades de la empresa.

Educación y certificaciones

● Título profesional: Abogado/a titulado/a

● Certificado de oficial de cumplimiento CNBV (excluyente)

Formación complementaria:

● Diplomado o curso en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UIF, GAFI).

● Curso o certificación en fintech y pagos internacionales (deseable)

● Curso o actualización en derecho societario mexicano.

Experiencia profesional:

● Mínimo 3 años en roles de compliance, asesoría legal corporativa o auditoría interna en instituciones financieras, bancarias o fintech. (excluyentes)

Experiencia específica en:

● Como Oficial o analista de Cumplimiento en México

● Implementación y actualización de políticas AML/CFT.

● KYC/KYB, monitoreo de transacciones y ROS/UIF.

● Asesoría en derecho societario.

Conocimientos técnicos

● Normativa de la comisión nacional bancaria y de valores, en específico, normativa de transmisores de dinero.

● Asesoría corporativa, asesoría compliance y fintech.

● Gobierno corporativo, juntas de accionistas, obligaciones de información y reportería.

● Regulación Internacional.

Habilidades Blandas

● Comunicación efectiva

● Pensamiento crítico

● Gestión de riesgo y toma de decisiones

● Organización y gestión del tiempo

● Autonomía y proactividad

● Ética e independencia profesional

Responsabilidades Claves:

Oficial de cumplimiento local:

• Presentar reportes ante CNBV.
• Mantener y actualizar las políticas de cumplimiento en prevención de lavado de activos.
• Comunicar a otros reguladores y entidades públicas.

Análisis y monitoreo:

• Gestión de identidad de usuarios.
• Revisión y actualización de procesos de KYC/KYB.
• Configuración y revisión de alertas de transacciones inusuales; elevar casos críticos al líder de área.

Asesoría coporativa

• Asegurar cumplimiento de obligaciones formales y presentaciones periódicas.
• Brindar asesoría en materia corporativa en los casos que se requiera.

Capacitación y difusión

• Apoyo al líder del área en el proceso de impartir capacitaciones en materia de AML/CFT y sesiones básicas de derecho societario a equipos locales.

Actualización normativa societaria:

Monitorear cambios en leyes AML, regulación cambiaria y financiera y derecho societario; recomendar ajustes.

Administrativas

Realizar reportes periódicos sobre el estado de procesos relacionados al área (KYC, KYB, KYT, implementaciones, y procesos nuevos que sean incorporados en el área).

Habilidades adicionales valoradas

● Inglés intermedio/avanzado para interpretación de normativa internacional (deseable)

● Liderazgo en iniciativas de cumplimiento y gobierno corporativo local.

● Interacción y manejo básico de hojas de cálculo y lectura de datos (Hojas de Cálculo de Google, Excel, Herramientas de Reportería, Dashboards dinámicos).

Modalidad de trabajo

Trabajo en un comienzo remoto, para en un futuro pasar a un modelo hibrido.

El rol contempla trabajo por turnos, incluyendo sábado o domingo según el horario asignado.

Te unirás a un equipo joven, dinámico, multicultural de 4+ países del mundo.

Día libre por tu cumpleaños.

Acceso a plataforma de capacitación.

Contrato a plazo fijo por 3 meses pasando a indefinido según desempeño.

Si el cumplimiento es tu estándar y el crecimiento tu motivación, queremos conocerte ⚖️

Información de la Vacante:

• Empresa: Vita Wallet
• Puesto: Analista de Cumplimiento Semi Senior – Ciudad de México
• Lugar de Trabajo: México
• País: MX

Cómo Enviar tu Postulación:

Después de leer y comprender los criterios y requisitos mínimos explicados en la información del trabajo Analista de Cumplimiento Semi Senior – Ciudad de México at the office México anterior, completa de inmediato tus archivos de solicitud, como carta de presentación, CV (Hoja de Vida), copia de diploma y otros suplementos. Envía a través del enlace Siguiente Página abajo.