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Analista de Cumplimiento at Financiera Cualli

Puesto Analista de Cumplimiento
Publicado 15 Aug 2026
Expirado 14 Sep 2026
Empresa Financiera Cualli
Ubicación México | MX
Tipo de Contrato Full Time

Descripción del Puesto:

Última información laboral de Financiera Cualli para la posición de Analista de Cumplimiento. If the Analista de Cumplimiento vacante en México coincide con tus calificaciones, envía tu solicitud o currículum directamente a través del portal actualizado de Jobkos.

Ten en cuenta que aplicar a un trabajo puede no ser siempre fácil, ya que los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa. Esperamos que esta oportunidad en Financiera Cualli para la posición de Analista de Cumplimiento se ajuste a tu perfil profesional.

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Lic. derecho, contabilidad, criminología (titulado)

Experiencia de 2 años en:

  • Sector Financiero (preferentemente SOFOM).
  • Leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de PLD/FT.
  • Monitoreo de alertas y de perfil transaccional.

ACTIVIDADES:

  • Elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de PLDyFT.
  • Dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las Operaciones Inusuales u operaciones Internas Preocupantes.
  • Identificación de Clientes (KYC) de PM y PFAE.
  • Manejo y monitoreo de la Lista de Personas Bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI.
  • Atención y seguimiento a los diversos requerimientos, circulares y oficios.

OFRECEMOS:

  • $20,000 brutos mensual
  • Vales de despensa
  • 50% prima vacacional
  • 30 días de aguinaldo
  • SGMM
  • Seguro de vida
  • Dentalia
  • Apoyo de estacionamiento
  • Total Pass
  • Boletos de cine mensuales
  • 4 días administrativos (previo al primer año)
  • Checkup médico anual
  • Programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo.
  • Así como diversos beneficios enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador.

Zona de Trabajo: CDMX, Torre del Árbol.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Si estas interesado envía tu CV a:

¡Somos Cualli, Somos una ESR y una Great Place to Work, no dudes en unirte a nuestro talento!

Información de la Vacante:

  • Empresa: Financiera Cualli
  • Puesto: Analista de Cumplimiento
  • Lugar de Trabajo: México
  • País: MX

Cómo Enviar tu Postulación:

Después de leer y comprender los criterios y requisitos mínimos explicados en la información del trabajo Analista de Cumplimiento at the office México anterior, completa de inmediato tus archivos de solicitud, como carta de presentación, CV (Hoja de Vida), copia de diploma y otros suplementos. Envía a través del enlace Siguiente Página abajo.

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