Descripción del Puesto:
Última información laboral de CONFIDENCIAL para la posición de Financial Intelligence Unit Director. If the Financial Intelligence Unit Director vacante en México coincide con tus calificaciones, envía tu solicitud o currículum directamente a través del portal actualizado de Jobkos.
Ten en cuenta que aplicar a un trabajo puede no ser siempre fácil, ya que los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa. Esperamos que esta oportunidad en CONFIDENCIAL para la posición de Financial Intelligence Unit Director se ajuste a tu perfil profesional.
Financial Intelligence Unit Director
Objetivo del puesto
Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Liderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía.
Actividades a realizar:
- Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo
- Liderar la implementación, operación e iteración de la Financial Intelligence Unit (FIU) de la organización.
- Diseñar, implementar y actualizar metodologías de evaluación de riesgo PLD/FT bajo un enfoque basado en riesgos.
- Supervisar procesos de monitoreo transaccional, generación de alertas, investigaciones y escalamiento de casos relevantes.
- Apoyo ante autoridades correspondientes.
- Asegurar el cumplimiento de disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT y prevención de delitos financieros.
- Coordinar investigaciones especiales relacionadas con operaciones inusuales, internas o de alto riesgo.
- Colaborar en el seguimiento a auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
- Colaborar con áreas de negocio, legal, riesgos, auditoría, operaciones y tecnología para fortalecer controles y procesos.
- Impulsar iniciativas de automatización, mejora continua y optimización operativa dentro de la FIU.
- Generar métricas, indicadores y reportes ejecutivos para seguimiento de riesgos, alertas y desempeño del área.
- Dar seguimiento a cambios regulatorios y mejores prácticas nacionales e internacionales aplicables al sector financiero.
- Gestionar y desarrollar al equipo bajo su responsabilidad, promoviendo una cultura de cumplimiento, ética e integridad.
- Requisitos
- Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.
- MBA o Maestría en Finanzas
- Deseable contar con especializaciones y/o certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Riesgos Financieros o Inteligencia Financiera.
- Formación complementaria en regulación financiera, auditoría, investigaciones o seguridad financieras es considerada un plus.
- Más de 10 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Control e Inteligencia Financiera dentro del sector financiero.
- Experiencia liderando funciones relacionadas con monitoreo transaccional, investigaciones financieras, análisis de operaciones inusuales y gestión de riesgos regulatorios.
- Trayectoria en instituciones financieras reguladas, colaborando con áreas de Compliance, Riesgos, Auditoría, Legal y Operaciones.
- Experiencia desarrollando e implementando metodologías basadas en riesgo, controles internos y procesos regulatorios de PLD/FT.
- Participación en auditorías internas, revisiones regulatorias y atención de requerimientos de autoridades financieras.
- Experiencia coordinando equipos multidisciplinarios y proyectos estratégicos de cumplimiento y transformación operativa.
- Conocimiento sólido del marco regulatorio mexicano e internacional aplicable a AML/CFT y prevención de delitos financieros.
- Experiencia en gobierno corporativo, generación de reportes ejecutivos y participación en comités de compliance y riesgos.
Conocimientos:
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- AML/CFT Risk Management y enfoque basado en riesgos.
- Monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales.
- Investigaciones financieras y análisis de alertas.
- Regulatory Compliance y gobierno corporativo.
- Elaboración y envío de reportes regulatorios.
- Desarrollo de metodologías de riesgo y controles internos.
- KYC, CDD y procesos de debida diligencia.
- Gestión de auditorías regulatorias y revisiones internas.
- Screening, sanctions filtering y prevención de delitos financieros.
- Manejo de herramientas de monitoreo AML y case management.
- Análisis de datos financieros y métricas de riesgo.
- Microsoft Excel y herramientas de reporting ejecutivo.
- Power BI / Tableau / visualización de datos.
- Automatización y optimización de procesos de control.
- Conocimiento de regulación financiera mexicana e internacional.
- Gestión de proyectos e iniciativas transversales.
- Capacitación y cultura de control.
Competencias
- Liderazgo estratégico y toma de decisiones.
- Pensamiento analítico y resolución de problemas.
- Gestión de riesgos y criterio regulatorio.
- Comunicación ejecutiva y manejo de stakeholders.
- Negociación e influencia transversal.
- Capacidad de investigación y pensamiento crítico.
- Planeación estratégica y orientación a resultados.
- Gestión y desarrollo de equipos.
- Trabajo colaborativo y coordinación multidisciplinaria.
- Adaptabilidad en entornos regulatorios dinámicos.
- Organización y priorización.
- Atención al detalle y enfoque en calidad.
- Ética profesional e integridad.
- Manejo de presión y toma de decisiones bajo riesgo.
- Capacidad de comunicación escrita y documentación ejecutiva.
- Innovación y mejora continua.
- Inteligencia emocional y liderazgo situacional.
Beneficios
- Salario y paquete de compensación competitivo
- Prestaciones superiores de ley
- Contratación directamente
- Esquema 100% nominal
- Formación y plan de carrera
Información de la Vacante:
- Empresa: CONFIDENCIAL
- Puesto: Financial Intelligence Unit Director
- Lugar de Trabajo: México
- País: MX
Cómo Enviar tu Postulación:
Después de leer y comprender los criterios y requisitos mínimos explicados en la información del trabajo Financial Intelligence Unit Director at the office México anterior, completa de inmediato tus archivos de solicitud, como carta de presentación, CV (Hoja de Vida), copia de diploma y otros suplementos. Envía a través del enlace Siguiente Página abajo.
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