| Puesto | Analista PLD |
| Publicado | 09 Jun 2026 |
| Expirado | 09 Jul 2026 |
| Empresa | AFIRME Grupo Financiero |
| Ubicación | México | MX |
| Tipo de Contrato | Full Time |
Última información laboral de AFIRME Grupo Financiero para la posición de Analista PLD. If the Analista PLD vacante en México coincide con tus calificaciones, envía tu solicitud o currículum directamente a través del portal actualizado de Jobkos.
Ten en cuenta que aplicar a un trabajo puede no ser siempre fácil, ya que los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa. Esperamos que esta oportunidad en AFIRME Grupo Financiero para la posición de Analista PLD se ajuste a tu perfil profesional.
Afirme, certificado como uno de los mejores lugares para Trabajar por GPTW, seguimos creciendo y consolidándonos con productos y servicios financieros de alta calidad. Somos un banco Mexicano que contribuimos al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y profesional.
ANALISTA PLD FT
RESPONSABILIDADES:
Analizar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo, aplicando criterios de riesgo establecidos en la normativa interna y externa, para identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.
Elaborar fichas de trabajo y dar seguimiento a los cuestionarios de aclaración de operaciones, mediante el análisis detallado de la información proporcionada, con el fin de identificar características de riesgo que contribuyan a la dictaminación de casos en el Comité de Comunicación y Control.
Identificar patrones y tipologías de Lavado de Dinero o Financiamiento al Terrorismo, mediante el análisis de investigaciones e indicadores, para la aplicación de controles en los procesos de identificación y conocimiento del cliente.
Realizar Reportes de Operación Inusual, recopilando información y documentación de clientes con operativa inusual, para cumplir con el layout establecido por las autoridades competentes.
REQUISITOS:
Experiencia en Operación en sucursales bancarias.
Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero.
Conocimientos en Normatividad bancaria.
Egresados de Lic. en Administración de Empresas, Criminología, Contaduría Pública, Derecho, carreras con enfoque administrativo.
NUESTRO DIFERENCIADOR:
Contratación directa con el Banco
Prestaciones de ley y superiores
Oportunidad de crecimiento profesional.
Beneficios bancarios
En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.
Después de leer y comprender los criterios y requisitos mínimos explicados en la información del trabajo Analista PLD at the office México anterior, completa de inmediato tus archivos de solicitud, como carta de presentación, CV (Hoja de Vida), copia de diploma y otros suplementos. Envía a través del enlace Siguiente Página abajo.
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